SINOPSE
Profissionais do setor jurídico encontrarão um recurso essencial para assegurar a conformidade com as exigências legais relacionadas ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Com base na legislação nacional, o conteúdo oferece uma abordagem prática sobre identificação de riscos, procedimentos de diligência e comunicação de operações suspeitas, além de explorar o uso de ferramentas tecnológicas.
Destinado a advogados e seus colaboradores, o material promove a integridade e a ética na advocacia, contribuindo para um ambiente jurídico mais transparente e responsável.